Приостановка операций по счетам контрагента

Выбирая контрагента, желательно проверить будущего партнера на предмет проблем с законом, приостановка операций по счетам — тревожный признак, на который стоит обратить внимание перед тем, как подписывать договор. Если данный факт имел место в прошлом, это означает, что у предпринимателя были или есть какие-то проблемы с налоговой.

Приостановка операций по счетам происходит следующим образом, Федеральная налоговая служба присылает в банки уведомление о необходимости заблокировать счета, принадлежащие компании или физическому лицу.

В практическом смысле это означает запрет на любые операции, с этих счетов нельзя будет вывести деньги. Теоретически перевести средства на заблокированный счет можно. Когда предприниматель или физическое лицо решит свои проблемы с Федеральной налоговой службой, ФНС, направит уведомление банкам с сообщением, что счет можно разблокировать.

Если в процессе проверки контрагента вы выясните, что у него приостановлены операции по счетам, пока эта проблема не будет решена, сотрудничать с ним в любом случае не получится, поскольку не будет никакой возможности перевести предпринимателю деньги, и он тоже не сможет перечислить вам средства.

О чем говорит приостановка операций по счетам у контрагента

Приостановка операций по счетам происходит исключительно по решению Федеральной налоговой службы, причины могут быть самые различные, среди них:

• ·долги перед бюджетом или кредиторами;
• ·подозрение в спонсировании терроризма (в том числе всегда блокируются счета лиц, внесенных в перечень террористов и экстремистов, а также террористических организаций);
• ·подозрение в преступной деятельности (счет может быть заблокирован, если у ФНС возникнет подозрение, что он используется для обналичивания средств, полученных незаконным путем, мошенничества или для какой-либо другой незаконной деятельности).

Сервис предоставляет следующую информацию по счетам юридических или физических лиц: номер отделения ФНС, которое вынесло решение, БИК банка, который выполнил приостановку операций по счетам, дата приостановки. Также фиксируется дата выпуска уведомления о разблокировке счетов.