Кейсы
- Кто такие контрагенты?
- Проверка полномочий подписанта договора или доверенности
- Проверка текущего состояния юридического лица и/или индивидуального предпринимателя
- Выявление состава юридических лиц
- Выявление организационной структуры групп юридических лиц, в том числе растянутой по времени
- Установление участия юридических или физических лиц в арбитражных судебных исках и судебных разбирательствах в Верховном суде
- Однозначная идентификация юридического лица. Выявление угроз, связанных со схемами, использующими идентичные наименования юридических лиц
- Онлайн поиск по управляющим компании в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
- Проверка на аффилированность по ОГРН, ИНН
- Проверка компании по ИНН
- Поиск дочерних компаний юридических лиц по ОГРН, ИНН через ЕГРЮЛ, ЕГРИП
- Онлайн поиск учредителей по ФИО через ЕГРЮЛ и ЕГРИП
- Проверка заемщиков по ИНН, ОГРН в ЕГРЮЛ
- Проверка названия организации по ИНН и ОГРН
- Проверка контрагента по ИНН, ОГРН
- Узнать учредителя компании по ИНН
- Узнать ИНН по ОГРН
- Узнать ОГРН организации по ИНН
- Оценка динамики экономического развития юридического лица/группы юридических лиц