Проверка истории изменений регистрационных данных контрагента

Наш сервис предоставляет возможность оперативно отслеживать изменения в регистрационных данных юридических лиц. Эти сведения могут использоваться для оценки деятельности контрагента перед тем, как заключать с ним договор.

Другой вариант применения — наблюдение за уже существующими партнерами. Вы сможете оперативно узнать, если с их бизнесом случится что-нибудь подозрительное, и появятся основания ожидать скорого банкротства контрагента.

Приведем пример. Магазин «Подарок для вас» (компания вымышленная) приобретал оригинальные сувениры у маленькой фирмы «Авторские сувениры» (компания вымышленная). С определенного момента начались задержки поставок. Руководитель говорит, что все скоро будет, разговаривает нервно, а иногда просто не берет трубку.

В какой-то момент вы видите, что фирма решила сменить адрес. Это один из показателей того, что скоро компания может закрыться. Другой тревожный признак — недавняя смена руководства, желательно выяснить причину данного события, и уточнить дальнейшие условия сотрудничества.

Полезно отслеживать изменения уставного капитала организации — средств, которые будут использованы для погашения задолженностей перед кредиторами. Увеличивают его с целью улучшения репутации и повышения надежности фирмы в глазах партнеров. Уменьшение уставного капитала происходит в случае, если компания не в состоянии выплатить необходимую сумму, или если сумма ее чистых активов признана ниже заявленной цифры.

Для кого полезны сведения об изменениях регистрационных данных

Серьезным правонарушением является предоставление в ФНС неверных данных, касающихся компании, этот факт тоже желательно уточнить. В таком случае в отчете будет указано, что данные недостоверные, пример — отсутствие компании по месту регистрации.

Федеральная налоговая служба требует от налогоплательщиков должной осмотрительности (есть такой термин) при выборе бизнес-партнера, необходимо убедиться, что он в состоянии выполнять обязательства, не уклоняется от налогов и не занимается отмывкой денег. В противном случае не избежать вызовов в налоговую и серьезных санкций.

Сведения об изменениях регистрационных данных могут быть полезны для контрагентов, наблюдающих за изменениями в бизнесе своих партнеров.

В случае изменения регистрационных данных юридического лица, по-хорошему оно обязано оперативно уведомить своих контрагентов.

Что такое ОГРН?

Основной государственный регистрационный номер присваивается организации при регистрации, получать его нужно обязательно, он представляет собой главный и основной идентификатор компании. Получать его нужно в Федеральной налоговой службе, которая ставит юридическое лицо на учет.

Номер содержит (по порядку) информацию о признаке квалификации номера регистрации, дате внесения сведений в ЕГРЮЛ, коды отделения ФНС и субъекта Российской Федерации, номер в реестре, цифру, использующуюся для проверки правильности присвоения идентификатора.

Идентификатор присваивается один раз, он никогда не меняется в течение всего времени существования компании, номер должен указываться в документах. Исключение — реорганизация, в этом случае создается новое юридическое лицо.

По ОГРН можно найти информацию о любой, официально зарегистрированной, компании в сервисе Прима-Информ.

Смена наименования компании

Смена названия вашего у контрагента в юридическом плане не говорит ни о чем плохом, совершенно не факт, что руководство уклоняется от налогов, причины могут быть следующими:

• некрасивое или негармоничное название (подбирать название нужно, оно должно не вызывать негативных ассоциаций, если сначала был выбран неудачный вариант, может потребоваться переименование);
• существует несколько организаций с таким названием, а руководство хочет, чтобы наименование было оригинальным (согласно закону, если компании зарегистрированы, как торговые марки, они обязательно должны иметь различные наименования).

Возможно, руководство компании и учредители приняли решение сменить род деятельности, странно, если фирма, продающая конфеты, будет называться «Елочные игрушки для Москвы».

Отметим тот факт, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ, у некоторых категорий бизнеса в названии обязательно должен быть отображен род деятельности, например, это касается страховых компаний и банков.

Также причина может быть в том, что все-таки руководству решило бросить организацию, а теперь путает следы. Если есть подозрения, необходимо также проверить не было ли недавно смены руководства, и не менялся ли адрес регистрации.